O casal de influenciadores Ana Carolina Costa Lopes e Thalison Marcio Mendes Lopes foi presos preventivamente na manhã desta quarta-feira (15), no bairro Vila Nova, em São Luís, durante uma operação contra a divulgação de bets ilegais e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), os investigados movimentaram mais de R$ 12,5 milhões em um curto período de tempo.

Batizada de Última Rodada, a operação cumpriu ainda mandado de busca e apreensão na residência do casal. A Justiça também determinou o sequestro de veículos e o bloqueio de bens e valores até o limite de R$ 12.514.283.

Casal preso por divulgação de jogos de azar recebia benefícios sociais 

A operação foi coordenada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), por meio do Departamento de Combate ao Crime Tecnológico (DCCT).

De acordo com a investigação, o casal apresentou uma movimentação financeira incompatível com a renda declarada depois de começar a divulgar os jogos ilegais. A PC-MA afirmou que, pouco tempo antes, os investigados estavam registrados como beneficiários de um programa social do Governo Federal.

A polícia não informou qual era o benefício nem quando os pagamentos foram encerrados.

Esquema de divulgação de bets ilegais e lavagem de dinheiro tinha funções divididas

As apurações indicam que a influenciadora divulgava e promovia as plataformas clandestinas entre os seus seguidores nas redes sociais. O companheiro seria responsável por concentrar e administrar os recursos obtidos.

Ainda segundo a polícia, a investigada realizou sucessivos saques em dinheiro, que somaram R$ 950 mil. A prática é apontada como parte do suposto esquema de lavagem dos valores.

Os investigadores também encontraram indícios do uso de empresas de fachada e de pessoas conhecidas como “laranjas” para ocultar a origem e movimentar o dinheiro.

Polícia investiga outros envolvidos em divulgação de bets ilegais

A PC-MA apura ainda uma possível ligação do casal com representantes das plataformas clandestinas e intermediadores responsáveis por recrutar influenciadores para divulgar os jogos. Segundo a investigação, a prática pode configurar exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e crimes contra as relações de consumo.

As prisões e demais medidas foram autorizadas pela 7ª Vara Criminal. O DCCT informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do esquema e esclarecer a participação de cada envolvido.

Fonte: imirante