Operação desarticula esquema que causou prejuízo de mais de R$ 300 mil a banco digital
Durante a operação, foram apreendidos três notebooks, cinco celulares, duas máquinas de cartão, dois tablets, nove pendrives e R$ 160 mil em dinheiro.
A Polícia Civil do Maranhão realizou, nesta quarta-feira (18), uma operação contra um grupo suspeito de fraudes eletrônicas em Imperatriz. A ação resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão e na prisão em flagrante de um suspeito.
A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo. Segundo as investigações, o grupo criava contas bancárias com documentos falsos vinculados a pessoas reais. O esquema causou prejuízo estimado em R$ 315 mil a um banco digital.
Esquema com FGTS é alvo de operação
De acordo com a polícia, após abrir as contas, os criminosos contratavam empréstimos por meio da antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Em seguida, o dinheiro era desviado por transferências via PIX, saques em caixas eletrônicos e compras no comércio, o que dificultava o rastreamento.
As investigações apontam que os valores eram divididos em várias transações de pequeno e médio porte, incluindo operações de teste. A estratégia era usada para driblar sistemas de segurança e controle financeiro.
Operação contra fraudes em Imperatriz
Dois suspeitos com atuação relevante no esquema foram identificados em Imperatriz. Eles seriam responsáveis por movimentações financeiras e por indicar beneficiários dos valores desviados.
Durante a operação, foram apreendidos três notebooks, cinco celulares, duas máquinas de cartão, dois tablets, nove pendrives e R$ 160 mil em dinheiro. Também foram recolhidas armas de fogo, como um revólver calibre .38, uma pistola belga modelo FN M1905 e uma espingarda calibre .22.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.
Imirante.com
